A Polícia Federal indiciou o ex-deputado estadual Thiego Raimundo de Oliveira Santos, o TH Joias, e mais 17 pessoas por crimes ligados a facções criminosas no Rio.
O indiciamento foi encaminhado pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), da PF, ao desembargador Macário Ramos Júdice Neto, da 1ª Seção Especializada do Tribunal Regional Federal (TRF), da 2ª Região (Rio e Espírito Santo). No documento, a PF aponta que TH cometeu os seguintes crimes:
- Integrar organização criminosa armada
- Contrabando
- Exploração clandestina de atividades de telecomunicações
- Evasão de divisas
- Tráfico de drogas interestadual
- Violação de sigilo profissional
- Corrupção ativa
- Embaraço à investigação de organização criminosa
- Lavagem de dinheiro
O ex-deputado estadual do RJ TH Joias, que era do MDB, está preso desde setembro deste ano. Agora, a Polícia Federal concluiu a investigação e enviou o relatório, que será avaliado pelo Ministério Público Federal antes de tornar Thiego réu.
Antes de entrar na política, TH ficou famoso ao ver suas peças de ouro e diamantes usadas por jogadores como Neymar, Vini Jr. e Adriano Imperador ou pela cantora Ludmilla. Thiego já tinha sido preso entre 2017 e 2018. Ele perdeu o mandato após a atual prisão.
Entre os outros 17 indiciados, há três policiais militares da ativa, um policial federal e um ex-policial militar. Também há dois traficantes de duas diferentes facções: Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP) também foram indiciados:
- Luciano Martiniano da Silva, o Pezão (CV)
- Wallace de Brito Trindade, o Lacoste (TCP)
Tanto Pezão, quanto Lacoste, foram indiciados por fazerem, segundo a PF, negócios com a quadrilha.
De acordo com as investigações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), da Polícia Federal, Pezão recebeu armas para o Complexo do Alemão, e o grupo ligado a TH ainda comprou dólares para o criminoso do CV.
Segundo a PF, Luiz Eduardo Cunha Gonçalves, o Dudu, assessor do então parlamentar TH na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), vendeu equipamento anti-drone a um dos chefes do TCP, Lacoste, que também comanda a venda de drogas no Morro da Serrinha, em Madureira, na Zona Norte do Rio.
Ambos são considerados foragidos.
O g1 procura pela defesa dos 18 indiciados.
O documento será analisado pelo Ministério Público Federal que decide se fará ou não denúncia contra o grupo.
A operação que levou TH e boa parte dos suspeitos para a cadeia aconteceu em 3 de setembro. Na ocasião, a Polícia Federal tentou cumprir 18 mandados de prisão.
THIEGO RAIMUNDO DE OLIVEIRA SANTOS, o “TH JOIAS” – ex-deputado estadual
- Integrar organização criminosa armada,
- Contrabando,
- Exploração clandestina de atividades de telecomunicações,
- Evasão de divisas,
- Tráfico de drogas interestadual,
- Violação de sigilo profissional,
- Corrupção ativa,
- Embaraço à investigação de organização criminosa,
- Lavagem de dinheiro.
GABRIEL DIAS DE OLIVEIRA, o “ÍNDIO” – Traficante
- Integrar organização criminosa armada,
- Tráfico internacional de armas de fogo,
- Disparo de arma de fogo em via pública,
- Contrabando,
- Exploração clandestina de atividades de telecomunicações,
- Evasão de divisas,
- Tráfico de drogas interestadual,
- Violação de sigilo profissional,
- Corrupção ativa,
- Lavagem de dinheiro.
LUCIANO MARTINIANO DA SILVA, “PEZÃO” – Traficante Comando Vermelho
- Integrar organização criminosa armada,
- Tráfico internacional de armas de fogo,
- Contrabando,
- Exploração clandestina de atividades de telecomunicações,
- Evasão de divisas,
- Tráfico de drogas interestadual,
- Violação de sigilo profissional,
- Corrupção ativa,
- Lavagem de dinheiro
LUIZ EDUARDO CUNHA GONCALVES, “DUDU” – ex-assessor parlamentar de TH
- Integrar organização criminosa armada,
- Tráfico internacional de armas de fogo,
- Contrabando,
- Exploração clandestina de atividades de telecomunicações,
- Evasão de divisas,
- Tráfico de drogas interestadual,
- Violação de sigilo profissional,
- Corrupção ativa,
- Lavagem de dinheiro.
ALESSANDRO PITOMBEIRA CARRACENA – Ex-secretário Estadual de Defesa do Consumidor
- Integrar organização criminosa armada,
- Violação de sigilo profissional,
- Corrupção ativa majorada,
- Lavagem de dinheiro
KLEBER FERREIRA DA SILVA, “PADRINHO” – Ex-policial militar
- Integrar organização criminosa armada,
- Violação de sigilo profissional,
- Corrupção ativa,
- Embaraço à investigação de organização criminosa,
- Lavagem de dinheiro majorado.
GUSTAVO STTEEL – Delegado da PF
- Integrar organização criminosa armada,
- Violação de sigilo profissional,
- Corrupção ativa majorada,
- Prevaricação,
- Lavagem de dinheiro majorado
RODRIGO DA COSTA OLIVEIRA, “COSTA” – cabo da PM lotado na Subsecretaria de Gestão de Pessoas
- Integrar organização criminosa armada,
- Tráfico de drogas interestadual,
- Violação de sigilo profissional,
- Corrupção ativa majorada,
- Lavagem de dinheiro majorado.
WALLACE DE BRITO TRINDADE, “LACOSTE” – Traficante do TCP
Tráfico de drogas interestadual,
LEANDRO ALAN DOS SANTOS – Ex-servidor do Degase
- Integrar organização criminosa armada,
- Tráfico de drogas interestadual,
- Violação de sigilo profissional,
- Corrupção ativa,
- Lavagem de dinheiro
DAVI COSTA RODRIGUES KOBBI DA SILVA, “PQD – Ex-militar e servidor da Alerj
- Integrar organização criminosa armada,
- Tráfico de drogas interestadual,
- Violação de sigilo profissional,
- Corrupção ativa,
- Lavagem de dinheiro
LEANDRO FERREIRA MARCAL – Assessor parlamentar
- Integrar organização criminosa armada,
- Evasão de divisas,
- Tráfico de drogas interestadual,
- Lavagem de dinheiro majorado,
WALLACE MENEZES VARGES DE ANDRADE TOBIAS – policial do Batalhão de Operações Especiais (Bope)
- Integrar organização criminosa armada,
- Violação de sigilo profissional,
- Corrupção ativa,
- Lavagem de dinheiro
WESLEY FERREIRA DA SILVA – cabo do 31º BPM (Barra da Tijuca)
- Integrar organização criminosa armada,
- Tráfico de drogas interestadual,
- Violação de sigilo profissional,
- Corrupção ativa,
- Lavagem de dinheiro.
PEDRO LUCAS BEZERRA DE CARVALHO – Suspeito de lavar dinheiro para Índio
- Integrar organização criminosa armada,
- Lavagem de dinheiro majorado.
FERNANDA FERREIRA CASTRO – Função de esconder bens e imóveis da quadrilha
- Integrar organização criminosa armada,
- Lavagem de dinheiro majorado.
JESSICA DE OLIVEIRA LIMA – Suspeita de lavar dinheiro de TH Joias
- Integrar organização criminosa armada,
- Lavagem de dinheiro majorado.
IGOR BERNARDES BRANDÃO – Suspeito de lavar dinheiro para a quadrilha
- Realizar operação de câmbio sem autorização,
- Lavagem de dinheiro
Fonte: G1