A Polícia Federal, com o apoio do Ministério Público Federal (MPF), desencadeou, na manhã deste sábado (18), a Operação Éskhara visando desarticular uma organização criminosa que praticou uma fraude milionária contra a Caixa Econômica Federal (CEF) no final do ano passado. Segundo informações da instituição financeira, trata-se da maior fraude já sofrida pela Caixa em toda a sua história.
A fraude consistiu na abertura de uma conta corrente na agência da Caixa no município de Tocantinópolis/TO, em nome de uma pessoa fictícia, criada para receber um falso prêmio da Mega-Sena no valor aproximado de R$ 73 milhões. Em seguida, o dinheiro creditado foi transferido para diversas contas.
Cinco mandados de prisão preventiva, 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de condução coercitiva estão sendo cumpridos nos estados de Goiás, Maranhão e São Paulo. Há indícios da participação de um suplente de deputado federal do estado do Maranhão no crime, dentre outros envolvidos. No decorrer da investigação, foi preso o gerente geral da agência de Tocantinópolis.
Até agora, já foram recuperados aproximadamente 70% do dinheiro desviado. Os envolvidos responderão pelos crimes de peculato , receptação majorada, formação de quadrilha e da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro)