Investigação do MP aponta esquema de lavagem de dinheiro em contas de esmalterias no RN

Segundo o MP, as investigações revelaram que o financiamento para a abertura de pelo menos quatro esmalterias nas cidades de Natal e Parnamirim teria origens ilícitas, vinculadas a crimes.

As atividades teriam sido coordenadas por um homem com um extenso histórico que inclui porte ilegal de armas, participação em organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e furto qualificado.

Atualmente, o homem está cumprindo pena no sistema prisional do Rio Grande do Norte.

Porém, segundo o MP, as investigadores teriam comprovado que a ex-companheira dele, dona das esmalterias, é uma influenciadora digital no ramo da beleza que estava plenamente ciente da origem ilícita dos recursos investidos nos negócios.

“Além dela, outros membros da família e uma funcionária dos salões estão sendo investigados. Medidas restritivas foram aplicadas, incluindo o uso obrigatório de tornozeleiras eletrônicas para a empresária e a mãe dela, retenção de passaportes e a proibição de deixar Natal. O criminoso que cumpre pena recebeu novo mandado de prisão preventiva”, informou o MP.

De acordo com os investigadores, desde a abertura da primeira esmalteria, em 2016, o casal teria expandido os negócios mesmo sem rendas que justificassem os investimentos, especialmente durante a pandemia de Covid-19.