Operação Carbono Oculto: segunda fase mira novo esquema de lavagem de dinheiro do PCC com fintechs e ‘máfia do nafta’

Em outras duas frentes de atuação na operação de desta quinta-feira, os agentes cumprem mandados contra empresas e pessoas que atuavam na “máfia do nafta” e adulteração de combustíveis.

O grupo usava empresas de solventes petroquímicos importados, que possuem tributação muito inferior, para serem vendidos ilegalmente como gasolina automotiva.

O prejuízo com a sonegação fiscal é estimado em mais de R$ 200 milhões na diferença tributária contabilizada.

Esta fase está dividida em três frentes. Veja abaixo.

Esta frente atua como o “duto financeiro” da organização criminosa liderada por “Primo” e “Beto Louco”, viabilizando a ocultação do patrimônio bilionário e mantendo conexões com o PCC.

Modus Operandi: O grupo usa instituições de pagamento para lavar dinheiro, valendo-se do modelo de “contas-bolsão” e “contas gráficas”. Os recursos de dezenas de postos de combustíveis da organização são depositados em uma única conta bancária sob o CNPJ da fintech (“conta-bolsão”).

As investigações revelaram que a separação de quem é o dono do dinheiro ocorre apenas no sistema interno da fintech (“conta gráfica”), criando um ponto cego (camada de ocultação) que impede o Banco Central e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) de rastrearem a origem, o destino e os reais titulares dos recursos. Quando o esquema sofre fiscalização, a organização migra rapidamente os recursos de uma fintech para outra.

Pessoas e Empresas Envolvidas:

• Lideranças e Operadores: Mohamad Hussein Mourad e “Beto Louco” (líderes), Lucas Tomé Assunção (gerente contábil do grupo).
• Fintechs e seus Gestores: BK Bank, Ceopag (ligada a Kawel Rodrigo Lotti), Sispay (Marcelo Artur Motta Ramos Marques e Vera Lucia Teixeira), Vpay, Yaw e Smart Solutions Group.
• Conexões com o PCC: A Yaw interligou-se ao esquema via Shelby Holdings, empresa atrelada a Ricardo Romano (investigado por ligações com o PCC). A Sispay revelou vínculos com Luiz Sérgio Ferreira da Mota, alvo de operações anteriores contra a máfia dos ônibus ligada à mesma facção.

Valores Movimentados:

• A Smart Solutions Group movimentou mais de R$ 1,2 bilhão, sendo cerca de metade unicamente para a GGX Global (holding de postos do grupo criminoso).
• A Ceopag registrou movimentações atípicas em curtíssimo prazo de R$ 359 milhões em créditos e R$ 513 milhões em débitos.
• No total consolidado, relatórios de inteligência financeira apontaram movimentações atípicas de sujeitos obrigados na ordem de R$ 3,86 bilhões.

Esta frente expõe a fraude física e tributária: o desvio de solventes petroquímicos importados (NAFTA), que possuem tributação muito inferior, para serem vendidos ilegalmente como gasolina automotiva.

Modus Operandi: Produtoras e importadoras de solventes emitem milhares de notas fiscais falsas (“espelho”) atestando a venda de Nafta para empresas químicas de fachada. Essas falsas indústrias químicas são registradas em nome de “laranjas” (frequentemente pessoas vulneráveis ou beneficiárias de programas sociais) em endereços fictícios.

Na realidade, o produto físico nunca chega a essas empresas; os caminhões desviam a rota e descarregam o Nafta diretamente em distribuidoras e terminais terrestres, onde o solvente é misturado à Gasolina Tipo A. O combustível adulterado é, então, revendido aos consumidores finais nos postos.

Pessoas e Empresas Envolvidas:

• Núcleo de Comando e Produtoras: Raffaele Vestenius Masi e Aldo Antônio Masi (titulares e gestores de fato da produtora Petrodansk), auxiliados por João Eduardo de Albuquerque (gestor operacional). A empresa SMAX também emite notas para a fraude.
• Logística e Laranjas: Ítalo Giovanni Bergamo (coordenador do recrutamento de laranjas e emissão de conhecimentos de transporte), Igor de Souza Amorim e Gilmar Amorim (logística). Michele Gomes Vieira Silva e Simone Alves de Oliveira atuaram abrindo dezenas de empresas de fachada (como MGK, Zurk, Kore Transportes).
• Distribuidoras e Terminais (Destino real): Distribuidora Saara, Petroriente Distribuidora e os terminais terrestres Tercom (Paulínia) e Arujá Terminais.

Valores e Volumes Identificados:

• Desvio comprovado de mais de 135 milhões de litros de Nafta em pouco mais de dois anos.
• Apenas a Petrodansk emitiu mais de 10.076 notas fiscais falsas, totalizando R$ 1,49 bilhão.
• O prejuízo com a sonegação fiscal é estimado em mais de R$ 200 milhões na diferença tributária auferida.

Como complemento direto da Máfia do NAFTA, o grupo utiliza o mercado financeiro formal para liquidar as operações fraudulentas e mascarar os beneficiários do lucro da adulteração.

Modus Operandi: Para que o dinheiro da gasolina adulterada retorne de forma “limpa” para as produtoras (Petrodansk/SMAX), as empresas-fantasma emitem boletos. Quem paga esses boletos são Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (FIDC-NP). Contudo, as cessões ocorrem sem deságio (sem desconto) e com prazos curtíssimos (às vezes de 1 dia), o que subverte a lógica do mercado financeiro e prova que a transação é fictícia.

Esses fundos são “fechados”, possuindo apenas um ou dois cotistas, funcionando exclusivamente como uma camada final de lavagem de dinheiro (layering) para pagar faturas ilícitas.

Pessoas e Empresas Envolvidas:

• Fundos: Zeus FIDC-NP, Gran Capital FIDC-NP e FIDC DB Crédito Global.
• Gestores/Beneficiários: Guilherme Mourão Vaz (Diretor da Actual DTVM/Gran Capital), Edward Bertelli Júnior (Libertas Asset), Luis Roberto Zaratin Soares (Ello Gestora). Na ponta dos beneficiários, figuram Gledson Pacheco e Antônio Correa de Freitas Junior (que operam a Nova Rubília Instituição de Pagamento e a distribuidora Saara), e Guilherme Ali de Paula (Pix Card / Atena FIP).

A defesa deles não foi localizada.

Valores Identificados: