A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (20), a Operação Tarjetas, com o objetivo de apurar fraudes cometidas contra a Caixa Econômica Federal no Rio Grande do Norte. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em João Câmara e em Parnamirim, nas casas de três mulheres apontadas como as responsáveis pelos crimes.
De acordo com as investigações, as suspeitas usavam documentos falsos para abrir contas, contratar cartões de crédito e pegar empréstimos.
A Polícia Federal constatou que foram utilizados dados cadastrais de seis estrangeiros de nacionalidade espanhola para a realização das fraudes, sem o conhecimento das vítimas.
De posse das contas e cartões de crédito, foram simuladas operações financeiras para retirada dos valores contratados a título de cheque especial e empréstimos pessoais. Tais valores eram posteriormente transferidos para as contas bancárias das mentoras da fraude.
Os prejuízos suportados pela Caixa Econômica, segundo a PF, chegam a R$ 470 mil e beneficiaram principalmente as três, que utilizaram os cartões para fazer diversas compras em lojas (físicas e online) e em hotéis.
As investigadas responderão pelos crimes de furto mediante fraude e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem chegar a 5 a 18 anos de reclusão e multa.
Fonte: G1RN
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