Operação do MP prende líder de grupo especializado em aplicar golpes contra idosos no RN

Dois mandados foram de busca eram contra um empresário do ramo de empréstimo consignado que, ao que tudo indica, cooptava vítimas e contratava operações financeiras fraudulenta, prejudicando essas pessoas.

A empresa promotora de crédito sediada no centro de Natal também foi alvo das buscas. Segundo o MP, as investigações demonstraram a participação de outras pessoas que serão identificadas ao longo da investigação.

De acordo com o MP, as investigações foram iniciadas após um idoso informar que tinha sido vítima de um prejuízo de aproximadamente R$ 40 mil, proveniente de empréstimos consignados e compras com cartões – serviços que nunca contratou.

Os investigadores perceberam que a fraude foi operacionalizada totalmente pela internet, através de aplicativos dos bancos, provedores de conteúdo e utilizando até as plataformas do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

Ainda de acordo com o MP, as investigações comprovaram a existência de um grupo articulado, com divisão de tarefas que iam desde a falsificação de documentos, abertura de contas, contratação de empréstimos, movimentações financeiras e utilização dos valores de forma digital.

As contas bancárias eram abertas pelos aplicativos dos bancos utilizando a documentação falsa. Esse era o ponto de partida para a contratação dos empréstimos e outros serviços financeiros.

Com base nisso, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) passou a rastrear e monitorar os vestígios digitais deixados pelos operadores do esquema, com autorização judicial.

A partir dos vestígios, as análises demonstraram quais os bancos preferidos pelo grupo, como eram utilizados os valores e até mesmo a localização exata dos envolvidos.