Uma mulher foi condenada a seis anos de reclusão e 20 dias-multa por lavar dinheiro para a facção Primeiro Comando da Capital (PCC) no Rio Grande do Norte. A decisão judicial é um desdobramento da operação Plata, deflagrada em fevereiro de 2023 no estado.
Segundo a denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Norte, Laiza Andrade Silva Alves participou do esquema na compra de um imóvel para ocultar a origem de dinheiro e bens levantados por meio de crimes de Geraldo dos Santos Filho, conhecido como Pastor Júnior, e Valdeci Alves dos Santos – apontado como um dos principais chefes da facção.
Segundo o MP, ela e os outros investigados fizeram a simulação da compra de um imóvel em janeiro de 2016 e em 16 de junho de 2021 fizeram uma procuração para dissimular a real propriedade.
“Os atos de lavagem se deram para que os criminosos não permanecessem como formais proprietários do imóvel, sendo usada a interposta pessoa Laiza por ter ficha criminal limpa, sem antecedentes, nem vinculação direta com os chefes da associação criminosa”, informava a denúncia.
Segundo o MP, a suspeita é de que o grupo criminoso tenha lavado mais de R$ 23 milhões com a compra de imóveis, fazendas, rebanhos bovinos e até com o uso de igrejas.
As investigações tiveram início em 2019, para apurar supostos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro praticados em Natal e outras cidades potiguares.
Laiza é a oitava pessoa diretamente implicada nas investigações a ser condenada pela Justiça.Outros sete acusados foram condenados em setembro de 2024.
O principal elo dos crimes, Geraldo dos Santos Filho, conhecido por Pastor Júnior, recebeu a maior sentença: 84 anos de reclusão pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa.
Na denúncia que resultou nas sentenças, o MPRN indicou que o grupo foi formado especificamente para comprar e transmitir imóveis, realizar depósitos não identificáveis e distribuir dinheiro em espécie.
“Os réus dissimulavam e ocultavam a origem e propriedade de bens e valores oriundos dos crimes praticados por dois irmãos, em benefício de familiares e pessoas próximas a eles”, informou o MP.
A operação do MPRN foi desenvolvida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) com o apoio da Polícia Militar do RN e dos Ministérios Públicos de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Bahia, Ceará e Paraíba e, ainda, do Departamento Penitenciário Nacional (Depen).
Em novembro de 2024, o MPRN deflagrou a operação Argento, junto com a Receita Federal, e cumpriu 36 mandados em quatro estados do país contra a lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas do PCC. A Justiça determinou o bloqueio de R$ 2,2 bilhões.
A operação Argento foi anunciada como um desdobramento da operação Plata.
Segundo o MPRN, o grupo alvo era suspeito de lavar dinheiro do tráfico com a abertura de empresas de fachada e postos de combustíveis, compra e venda de imóveis de luxo e cavalos de raça. Foram cumpridos sete mandados de prisão preventiva e outros 29 de busca e apreensão nas cidades de Natal, Caicó, Parnamirim e Nísia Floresta e ainda municípios de outros três Estados: São Paulo e Campinas (SP); Vitória da Conquista e Urandi (BA); e Trairão (PA)
Em dezembro, 18 investigados foram denunciados pelo MP.
Fonte: G1RN
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