Um esquema de lavagem de dinheiro teria movimentado recursos por meio de contas bancárias de “esmalterias” abertas no Rio Grande do Norte. A origem do dinheiro seria de atividades criminosas como tráfico de drogas, explosão de caixas eletrônico, furto e sonegação fiscal.
Isso é o que apontam as investigações que levaram o Ministério Público do Rio Grande do Norte a deflagrar, nesta quinta-feira (25), a operação Grammer.
Em três anos, as empresas teriam movimentado cerca de R$ 7 milhões e parte dos recursos seriam de origem criminosa, segundo os investigadores.
Um mandado de prisão preventiva, e outros 13 de busca e apreensão, foram cumpridos nas cidades de Natal, Parnamirim e Areia Branca.
Fonte: G1RN
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